Programa de especialización
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
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Objetivo general:
Al finalizar el programa, los participantes estarán en capacidad de:
- Comprender los conceptos y la normativa relacionada con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Identificar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en diferentes sectores económicos.
- Implementar medidas de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sus organizaciones.
¿Qué competencias van a adquirir?
Comprensión de los conceptos y la normativa
Identificación de riesgos
Implementación de medidas de prevención
Análisis de casos prácticos
Habilidades de comunicación
Trabajo en equipo
Actualización profesional
Desarrollar una actitud ética y responsable frente al lavado de activos
¿Para quién va dirigido?
Entidades financieras: Bancos, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio, etc
Funcionarios públicos.
Consultores y asesores legales
Cualquier persona que desee comprender los conceptos y la normativa relacionada con el lavado de activos.
Profesionales del derecho, contabilidad, auditoría y finanzas
Empresas de servicios de inversión: Casas de valores, corredores de bolsa, etc
Profesionales de auditoría y control:
Estudiantes de carreras relacionadas con economía, finanzas, administración de empresas, derecho y contabilidad.
¿Cuál es el contenido?
Módulo 1: Antecedentes Conceptuales
- Introducción:
- ¿Qué es el lavado de activos?
- ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
- El vínculo entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- La magnitud del problema.
- Etapas del lavado de activos:
- Colocación.
- Estratificación.
- Integración.
- Técnicas y métodos para el lavado de activos:
- Técnicas tradicionales.
- Técnicas modernas.
Módulo 2: Marco Normativo
- Normativa internacional:
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Convenciones de las Naciones Unidas.
- Normativa nacional:
- Ley de Prevención, Detección y Represión del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- Normativa de la Superintendencia de Bancos.
- Normativa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Módulo 3: Gestión del Riesgo de Lavado de Activos
- Enfoque basado en riesgos:
- Identificación de riesgos.
- Evaluación de riesgos.
- Control de riesgos.
- Metodología para la elaboración de una matriz de riesgos:
- Factores de riesgo.
- Calificación de riesgos.
- Medidas de control.
Módulo 4: Sujetos Obligados y sus responsabilidades
- Sujetos obligados:
- Entidades financieras.
- Empresas de servicios de inversión.
- Casas de cambio.
- Casinos y salas de juego.
- Otros sectores económicos.
- Obligaciones de los sujetos obligados:
- Debida diligencia del cliente.
- Reporte de operaciones sospechosas.
- Capacitación.
Módulo 5: Casos Prácticos
- Análisis de casos reales de lavado de activos.
- Simulacros de aplicación de la normativa.
- Discusión y debate sobre los casos prácticos.
¿Cómo es el modelo de aprendizaje?
Material Didáctico en línea
Análisis de casos prácticos
Clases virtuales en vivo a través de videoconferencias
Foros de discusión y debates en línea
Trabajo en grupo colaborativos virtuales
Sesiones de tutoría individual en línea
DURACIÓN
El programa tiene una duración de 6 semanas.
HORARIOS
INICIO: 01 de mayo 2024.
HORARIO: 19h30 a 21h30
DÍAS: Lunes martes y miércoles.
INVERSIÓN:
$345 USD
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Preguntas frecuentes
¿Qué debo hacer si no puedo asistir a una clase?
Todas las clases en vivo se graban y se suben al campus virtual, así que si no pudiste asistir o deseas repasar el material puedes entrar al campus virtual y ver la grabación, brindándote la flexibilidad y oportunidad de poder compartirlo con tu actividad laboral.
¿Cuál es la modalidad de clases?
Las clases son virtuales,100% en vivo, quedan grabadas si el estudiante requiere revisarlas posteriormente.
¿Qué políticas de referidos tienen?
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